Швейцарский банк обвиняют в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана

Швейцарская прокуратура предъявила обвинения частному банку Lombard Odier и одному из его бывших менеджеров в отмывании денег, связанных с Гульнарой Каримовой, дочерью покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Расследование, начатое в конце 2016 года, выявило схему отмывания денег через организацию «Офис», созданную Каримовой предположительно для легализации доходов от коррупции в телекоммуникационной сфере Узбекистана.

По версии следствия, с 2005 по 2012 год банк и его сотрудник активно участвовали в сокрытии происхождения средств, поступавших на счета «Офиса», пишет РБК. Бывший менеджер, работавший в Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами. Сам банк обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Прокуратура утверждает, что банк не соблюдал стандарты противодействия отмыванию денег и внутренние регламенты, что позволило скрыть незаконную деятельность. Бывший сотрудник, предположительно имевший связи с Каримовой еще до начала работы в банке, открыл для «Офиса» девять счетов, используя ложную информацию о бенефициарах, хотя фактическим владельцем была только Каримова.

Lombard Odier отрицает все обвинения, заявляя о своей невиновности и сотрудничестве со следствием. Гульнара Каримова, обвиненная в сентябре 2023 года, также отрицает свою вину и в настоящее время отбывает наказание в Узбекистане по другим обвинениям, связанным с коррупцией.