Юрист Хаминский раскрыл планы налоговой по контролю за переводами россиян

Федеральная налоговая служба совместно с Центральным банком планирует усилить надзор за денежными переводами между физическими лицами с целью выявления скрытой предпринимательской деятельности. Информацией об этом с агентством «Прайм» поделился юрист Александр Хаминский.

По информации эксперта, в настоящее время ведется разработка законопроектов, направленных на обеспечение автоматического обмена данными между банковским сектором и налоговыми органами. Кредитные учреждения обяжут передавать сведения о сомнительных транзакциях. В частности, внимание контролирующих структур привлекут регулярные поступления крупных сумм на счета граждан, не имеющих официального дохода.

Хаминский подчеркнул, что блокировка переводов чаще всего происходит при обнаружении признаков коммерческой деятельности с использованием личных банковских карт, что в последние годы стало массовым явлением при оплате товаров и услуг. При этом безвозмездные переводы между гражданами по-прежнему не облагаются налогом, о чем ФНС сообщала в письме от февраля 2025 года. Налоговые обязательства возникают исключительно при фактической оплате товаров или услуг.

Издание «Ведомости» ранее сообщало, что в 2025 году сразу несколько финансовых организаций зафиксировали тенденцию к росту числа денежных переводов россиян за границу.