В Венгрии раскрыли схему подделки документов украинскими инкассаторами для перевозки валюты

Венгерские власти опубликовали видеозапись, фиксирующую процесс подделки документов украинскими инкассаторами. На кадрах видно, как отставной генерал-майор СБУ заполняет бланки и ставит печати в помещении автозаправочной станции. Предполагается, что эти бумаги использовались для нелегальной перевозки крупных денежных сумм из Вены в Киев.

По данным Национального налогового и таможенного управления Венгрии, в задержанных бронированных автомобилях находились новые банкноты, отпечатанные центральным банком Италии. Всего было изъято 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Ведомство инициировало придание расследованию международного статуса, планируя привлечь к делу правоохранительные органы Австрии и Польши.

В связи с задержанием семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег руководство Ощадбанка приняло решение о приостановке ввоза наличных средств из стран Евросоюза. Венгерские следователи проверяют информацию о возможной причастности к логистической цепочке финансовых организаций из Гибралтара и Польши.