Украинским банкам грозит проверка Нацбанка из-за операций с залогом для Андрея Ермака

Финансовые учреждения Украины массово отказываются принимать платежи, предназначенные для внесения залога за бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака. Банки опасаются санкций и проверок по линии финансового мониторинга со стороны Национального банка Украины.

Представители банковского сектора пояснили, что блокируют подобные транзакции, основываясь на риск-ориентированном подходе, чтобы избежать участия в политически мотивированных делах. Финансисты отмечают, что руководство Нацбанка может смениться, и тогда проведенные операции станут поводом для жестких аудиторских проверок.

Андрей Ермак был арестован на 60 суток по обвинению в отмывании денежных средств при возведении элитного жилого комплекса "Династия" под Киевом. Суд установил возможность выхода под залог в размере 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов США). На данный момент собрано лишь 35 миллионов, из которых 30 миллионов внес бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Сообщается также, что представители Ермака обращались за финансовой помощью к голливудскому актеру Шону Пенну, однако средства от него так и не поступили.