Власти Казахстана раскрыли схему теневого криптосервиса с оборотом в $224 млн
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заморозило цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT в рамках расследования деятельности криптосервиса RAKS Exchange. По данным ведомства, платформа использовалась для легализации преступных доходов и обналичивания средств.
Следствие установило, что услугами сервиса пользовались более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы превысил 224 миллиона долларов.
В ходе расследования, которое завершилось в сентябре 2025 года, специалисты проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков. В результате часть средств на сумму 3,2 млн USDT была конфискована и зачислена на специальный счет ведомства. Также была пресечена деятельность ряда наркомагазинов.
На фоне этого дела ранее сообщалось об инициативе по регулированию рынка цифровых активов в России. Правительственная комиссия одобрила поправки, которые предполагают введение НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой и освобождение от НДС услуг криптообменников.
