Сотрудники ФСБ нашли мошенническую схему с акциями на 7 млрд рублей

15 июня. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что фигуранты причастны к незаконному приобретению акций российских энергетических и телекоммуникационных компаний на сумму свыше 7 миллиардов рублей в обход контрсанкций.

По данным ведомства, подозреваемые нарушили законодательство, запрещающее обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Используя поддельные документы и вступив в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», они обменяли замороженные американские расписки на акции публичных российских компаний, нанеся им ущерб в особо крупном размере.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. В Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, печати, средства связи, цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей наличными. Трое подозреваемых отправлены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.