На Камчатке нашли подозреваемых в легализации сотен миллионов рублей

Следственное управление СК России по Камчатскому краю инициировало уголовное производство в отношении четырех подозреваемых в масштабном мошенничестве. По материалам следствия, в период с 2019 по 2025 год фигуранты путем обмана завладели денежными средствами на сумму более одного миллиарда рублей.

Похищенные финансы переводились на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и фирм-однодневок. Для сокрытия нелегального происхождения средств было осуществлено свыше тысячи финансовых операций. В процессе легализации злоумышленники потратили 443 миллиона рублей и заключили три сделки на сумму 269 миллионов. Отмечается, что один из подозреваемых задействовал для реализации схемы свое служебное положение.

В общей сложности группе удалось легализовать более 712 миллионов рублей. В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступления и выявление возможных соучастников.