В Тюмени перед судом предстанут 18 участников афер с маткапиталом

В Тюмени в суд направили дело 18 участников преступной группы, обвиняемых в хищении 55 млн рублей при обналичивании материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По версии следствия, организатором схемы была жительница Кургана. В 2015 году она создала фирму, оказывавшую консультации в сфере недвижимости, и привлекла к делу 17 сообщников.

Участники группы находили в Курганской и Тюменской областях женщин, имевших право на маткапитал. Им предлагали оформить сделки с ветхими домами в отдалённых населённых пунктах. Реальная стоимость такого жилья составляла около 80 тысяч рублей, однако в документах её завышали до размера сертификата, который в тот период в среднем равнялся 466 тысячам рублей.

После перечисления бюджетных средств продавцам передавали около 80 тысяч рублей, владелицам сертификатов — от 50 до 80 тысяч, а оставшиеся деньги забирали обвиняемые. Для легализации доходов организатор оформляла на желающих улучшить кредитную историю фиктивные займы, переводила средства на их банковские карты и затем получала наличные.

Следователи допросили свыше 400 свидетелей, осмотрели около 120 объектов недвижимости и изъяли документы, направлявшиеся в Пенсионный фонд. На имущество и счета фигурантов наложен арест. Дело возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. До суда обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.