Bank of America оштрафовали в США за нарушения AML и санкций

Министерство финансов США 14 октября объявило о штрафных мерах против Bank of America. Ведомство заявило, что второй по величине банк страны систематически нарушал правила противодействия отмыванию денег и санкционный режим. Общая сумма взысканий, по данным Минфина, превысила 1,21 млрд долларов.

Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назначил банку штраф в 1,2 млрд долларов. Основанием стало сокрытие подозрительных операций на сумму около 5 млрд долларов. Управление инспектора денежного обращения (OCC) взыскало с кредитной организации 750 млн долларов из-за недостатков в системе контроля транзакций.

Кроме того, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с Bank of America соглашение на 11,6 млн долларов. Оно связано с сотнями нарушений санкций, введённых в отношении России, Белоруссии и Ирана.