Суд Петербурга вынес приговор 14 участникам схемы вывода 17,8 млрд рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 14 участникам преступного сообщества, которое за три года вывело за рубеж более 17,8 млрд рублей. Доход организаторов от незаконных валютных операций превысил 400 млн рублей, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Схему в 2016 году организовал бывший таможенник Дмитрий Кузнецов. Для переводов фигуранты использовали фиктивные договоры на транспортно-экспедиторские услуги и более 100 подконтрольных компаний. Средства проходили через российские организации и банки Эстонии, а затем направлялись иностранным получателям. До марта 2019 года было проведено 650 валютных операций.

За каждое перечисление участники удерживали комиссию не менее 2,25%. Кроме того, Кузнецов легализовал около 15,9 млн рублей, разместив деньги на личных банковских депозитах. Для сокрытия деятельности сообщники соблюдали меры конспирации и инструктировали номинальных руководителей компаний перед проверками и допросами.

Организатор получил 16 лет колонии строгого режима и штраф 2,5 млн рублей. Шестерых его сообщников приговорили к срокам от 8 до 14,5 года и штрафам до 2 млн рублей. Ещё семерым назначили условное наказание на сроки от 5,5 до 7,5 года и штрафы от 300 тыс. до 350 тыс. рублей.