В Госдуме разъяснили причины проверок при крупных банковских переводах
Депутат Государственной Думы Никита Чаплин в интервью RT пояснил, что усиленный контроль банков за крупными переводами является элементом государственной системы борьбы с финансовыми преступлениями. По словам парламентария, требования финансовых организаций раскрыть цели транзакции или подтвердить родство получателя полностью законны и направлены на противодействие отмыванию средств.
Чаплин отметил, что приостановка операций и звонки от службы безопасности служат защитным барьером для граждан, предотвращая переводы мошенникам. Такие меры могут применяться даже при переводах между собственными счетами клиента, если активность кажется подозрительной и банку необходимо убедиться в отсутствии несанкционированного доступа. Ожидается, что с 2026 года надзор в этой сфере усилится благодаря цифровизации и расширению критериев подозрительных операций, о чем ранее сообщал профессор Юрий Шедько.
