Генпрокуратура хочет изъять активы группы «Трансбункер» из-за иностранного влияния

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием обратить в доход государства активы группы «Трансбункер», заподозрив ее владельцев в иностранном влиянии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По мнению ведомства, владельцы холдинга, работающего в сфере портовой инфраструктуры и топливного обеспечения, нарушили закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия (57-ФЗ). В иске утверждается, что сделки, направленные на сохранение контроля иностранных инвесторов над «Трансбункером», не были согласованы с правительственной комиссией.

Генпрокуратура заявила, что бизнесмены Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, являющиеся гражданами и резидентами Кипра, скрыли стратегическое значение холдинга. По данным надзорного ведомства, еще в 2000 году предприниматели зарегистрировали на Британских Виргинских островах компании Portobelo Investing Corp. и Riomar Capital Corporation, которые учредили на Кипре Transbunker International Limited. Прокуратура считает эти организации подставными, созданными для вывода прибыли за рубеж.

Как утверждается, после введения санкций бенефициары перевели часть компаний в российские специальные административные районы, а головные структуры — в юрисдикцию ОАЭ, сохранив контроль и продолжив вывод средств. По данным ФНС и Росфинмониторинга, в общей сложности было выведено более 19 миллиардов рублей: свыше 10,5 млрд в 2020-2021 годах и более 8,8 млрд после 2022 года.