В ЦБ объяснили необходимость усиления контроля за внесением крупных сумм наличных

Банк России выпустил рекомендацию для кредитных организаций об усилении мониторинга операций по внесению крупных сумм наличных денег. Согласно заявлению регулятора, целью таких мер является предотвращение легализации преступных доходов и пресечение других противозаконных действий.

Представители ЦБ уточнили, что усиленные проверки не коснутся добросовестных граждан, которые могут предоставить официальные документы, подтверждающие легальность происхождения средств и их финансовое положение. Регулятор также добавил, что предложенные меры полностью соответствуют международным правилам ФАТФ.