Юрист объяснил, чем грозит перевод денежных средств на личную банковскую карту

Денежные переводы на личные банковские счета могут стать объектом проверок со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством Прайм отметил, что это происходит в случаях подозрительных транзакций или при связи получателя с террористической либо экстремистской деятельностью.

По информации юриста, при возникновении вопросов со стороны органов отправителю придется документально подтверждать легальность перевода, предоставляя чеки о покупке или оплате услуг.

Хаминский также подчеркнул, что налоговая служба внимательно отслеживает переводы на личные карты, если они применяются для сокрытия доходов, ведения незаконной предпринимательской деятельности или выплаты неофициальной заработной платы.

Эксперт настоятельно рекомендовал проводить оплату услуг и товаров только через официальные платежные системы, а также сохранять все квитанции и переписки, которые могут подтвердить назначение платежа. Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко также выступал с предупреждением о том, что просьбы посторонних лиц перевести деньги на карту в обмен на наличные часто являются элементами мошеннических схем.