Следственный комитет ведет дело о незаконной банковской деятельности

В Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы, занимавшейся нелегальными финансовыми операциями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением особо крупного дохода.

По материалам дела, семеро местных жителей в возрасте от 40 до 56 лет организовали теневой канал для сокрытия денежных средств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от государственного контроля. Прибыль от нелегального банкинга превысила 14 миллионов рублей.

В группировке действовали два лидера, а остальные участники выполняли роли бухгалтеров, курьеров и пособников с соблюдением строгих правил конспирации. Для проведения операций использовались расчетные счета 28 фиктивных организаций. Сотрудники СК и ФСБ провели обыски по местам проживания и работы подозреваемых. На время следствия все фигуранты помещены под домашний арест.