В Южной Корее восемь человек заключили под стражу за отмывание денег

Восемь человек заключили под стражу в южнокорейском Кванджу по делу об отмывании около 27 млрд вон — примерно 1,7 млрд рублей. По данным агентства Newspim, средства поступали от нелегальных игорных сайтов.

По версии полиции района Квансан, предполагаемая группа действовала с 25 августа по 2 октября. Участники использовали счета, оформленные на подставных владельцев: деньги распределяли между ними, а затем переводили по реквизитам, которые предоставляли организаторы игорного бизнеса. Следствие выявило 19 таких счетов, 15 из них фигурировали в основной схеме переводов.

Роли внутри группы распределялись через мессенджер. Одни участники управляли поступлениями, другие искали владельцев банковских счетов. За эту работу подозреваемые, по оценке правоохранителей, получили около 120 млн вон.

Расследование началось после заявления, поданного 1 сентября. Подозреваемых задержали в нескольких городах, в том числе в Тэгу и Сувоне. Во время обысков полиция изъяла 24 телефона, 17 удостоверений личности и 3,5 млн вон наличными.