Департамент Нью-Йорка объяснил штраф SEB в $33 млн слабым контролем

Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк штраф в размере 33 миллионов долларов. Как сообщила финансовая организация, департамент счёл недостаточными процедуры проверки клиентов и мониторинга транзакций в балтийских подразделениях банка.

По итогам расследования ведомство заключило, что филиалы SEB в Эстонии, Латвии и Литве не могли должным образом выявлять и блокировать подозрительные операции. Банк сообщил, что укрепляет систему предотвращения финансовых преступлений: совершенствует обнаружение нарушений, расширяет обучение сотрудников и усиливает сотрудничество с властями и представителями отрасли.