В Ульяновской области нашли схему обналичивания около 190 млн рублей
В Ульяновской области пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводит МВД Медиа.
По данным Волк, двое жителей региона создали схему с использованием нескольких компаний, связанных с лесозаготовкой, торговлей стройматериалами и изготовлением мебели. Бизнес вёл реальную деятельность, однако объёмы работ или товаров в договорах завышали на 30–40%. После нескольких сделок деньги переводили в наличный оборот. Пятеро сообщников работали руководителями компаний, бухгалтерами и юристами. За услуги участники получали комиссию в размере 11–12%. По предварительным подсчётам, они обналичили около 190 млн рублей.
Все участники задержаны. Во время более чем 20 обысков изъяли около 6 млн рублей, печати, компьютеры и документацию. В МВД назвали ликвидированную площадку одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе.
Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Пятеро фигурантов находятся под домашним арестом, ещё двоим избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
