МВД объяснило схему обналичивания около 190 млн рублей в Ульяновской области

В Ульяновской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Одна из крупнейших таких площадок в Приволжском федеральном округе, по данным официального представителя МВД Ирины Волк, могла обналичить около 190 млн рублей.

По сведениям МВД, схему разработали двое жителей региона. Они создали фирмы, связанные с лесозаготовкой, торговлей строительными материалами и производством мебели. В договорах объем работ и товаров завышали на 30–40%. Пятеро сообщников занимали должности руководителей компаний, бухгалтеров и юристов, получая за услуги 11–12% комиссионных. Оценка суммы обналиченных средств предварительная, сообщила Волк в своем канале на платформе «Макс».

Пятеро фигурантов находятся под домашним арестом, еще двоим назначена подписка о невыезде. По данным Следственного комитета, в отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 187 УК РФ — о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.