Следователи ищут лидера крупнейшей схемы уклонения от НДС на триллион рублей

В рамках расследования уголовного дела о масштабной схеме уклонения от уплаты НДС на сумму свыше одного триллиона рублей предъявлены новые обвинения. Как передает ТАСС, более чем 20 фигурантам инкриминируют создание и участие в организованном преступном сообществе (ОПС).

По данным следствия, махинации с налогами осуществлялись в разных субъектах страны через фирмы-однодневки с использованием площадки «бумажного НДС». Лидер преступной группы объявлен в розыск. Трое задержанных участников заключили досудебное соглашение, дали признательные показания и раскрыли своих сообщников, подтвердив строгую иерархию и конспирацию внутри группировки. Ранее суд заочно арестовал троих клиентов данной платформы.

О ликвидации теневой площадки стало известно 14 апреля. Следствие выявило сеть из 4,8 тысячи транзитных организаций, которая обеспечила фиктивные налоговые вычеты для 40 тысяч компаний на сумму более 1,2 триллиона рублей. Схема функционировала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов.