Полиция на Пхукете нашла связь счетов задержанной с девятью делами о мошенничестве
Иммиграционная полиция Пхукета задержала гражданку Китая по подозрению в ведении бизнеса через тайских номинальных владельцев. При проверке ее счета связали с девятью делами об интернет-мошенничестве, сообщило местное издание TPN National со ссылкой на правоохранителей.
Обыски провели по двум адресам в районе Раваи. По версии следствия, женщина фактически контролировала две компании по аренде элитных вилл, хотя среди их формальных владельцев были граждане Таиланда. Одна из тайских акционеров, как утверждает полиция, признала, что выступала номинальным владельцем: средства предоставляла иностранка, которая самостоятельно управляла бизнесом. Среди проверенных объектов оказалась вилла стоимостью более 50 млн батов.
Следователи сообщили, что счета задержанной ранее заморозили из-за предполагаемой связи с мошенническими операциями. Расследуемые схемы включают фиктивные инвестиции, предложения подработки и торговлю акциями. Оборот по другим связанным счетам превышал 100 млн батов.
