Пятерых теневых банкиров отправили под домашний арест после ликвидации обнальной площадки
В Ульяновске ликвидировали крупнейшую в Приволжском федеральном округе обнальную площадку и задержали пятерых теневых банкиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России, предоставившем оперативное видео обысков. Силовики изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, наличные и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Следственный комитет России сообщил «Ленте.ру» о возбуждении уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. По версии следствия, с января 2022 года по сентябрь 2026 года участники группы без лицензии проводили кассовое обслуживание граждан и компаний через счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, торговавших строительными материалами и мебелью. Для этого использовались фиктивные платежные поручения.
Доход от обналичивания, по данным следствия, составлял 10 процентов от суммы проведённых средств, которая достигла 190 миллионов рублей. По решению суда подозреваемых поместили под домашний арест.
