В США венесуэлец получил 12 лет за отмывание более $1 млрд через криптовалюту

Федеральный суд в Вирджинии приговорил гражданина Венесуэлы Хорхе Фигейру к 12 годам лишения свободы за участие в схеме отмывания преступных доходов. Через его криптовалютный кошелёк и связанные с ним финансовые счета проследили более $1 млрд. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Вирджинии.

Фигейра, живший в Майами, создал финансовую сеть, которой пользовались разные участники преступной деятельности, в том числе структуры, связанные с международной наркоторговлей. Деньги перемещали между банковскими счетами и криптовалютой, используя биржи, цифровые кошельки и подставные компании. По данным прокуратуры, операции помогали скрывать происхождение средств и затрудняли их отслеживание.

Поступления с криптовалютных платформ переводили компаниям и частным лицам в США и за рубежом; среди установленных направлений — Колумбия, Китай, Панама и Мексика. По данным Минюста США, общий объём прошедших через сеть средств исчислялся миллиардами долларов. Приговор судья Росси Олстон-младший вынес 3 ноября 2026 года. Фигейра также согласился на взыскание $1 млрд. Расследование проводило ФБР.