Силовики нашли связь криптомошенников с иностранной биржей

Специалисты Росфинмониторинга с помощью аналитического сервиса «Прозрачный блокчейн» смогли выявить связи участников мошеннической схемы с зарубежной криптовалютной биржей. Официальный представитель ведомства Ирина Рязанова сообщила, что данные анализа транзакций помогли раскрыть преступление, а собранные материалы уже переданы в правоохранительные органы.

В ходе совместной операции ФСБ и МВД была пресечена деятельность девяти каналов вывода денежных средств, которые координировались из-за рубежа. Правоохранители задержали более 20 сотрудников нелегальных пунктов обмена криптовалют. По данным следствия, через эти обменники легализовывались деньги, похищенные у россиян украинскими кол-центрами с помощью дистанционного мошенничества. Также были задержаны курьеры, собиравшие наличные у потерпевших для их последующей конвертации в криптовалюту и отправки на Украину.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что подобные схемы получили широкое распространение из-за стремления людей к легкому заработку. Он также напомнил, что с 1 сентября вступает в силу новый закон о регулировании криптовалют, который позволит правоохранительным органам более эффективно контролировать эту сферу и снизит давление на легальных участников рынка.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/27993447