Банк России нашел более миллиарда рублей на нелегальных криптокошельках

По сообщению РИА Новости от 27 августа, Банк России выявил и передал в правоохранительные органы данные о 2,6 тысячи криптокошельков, связанных с нелегальной деятельностью за первое полугодие. Общий объем средств на этих счетах превысил 1 миллиард рублей.

Представители регулятора пояснили, что эта информация внесена в специальную систему, применяемую банками и силовыми структурами для финансовых расследований и оценки риск-профиля клиентов. Также в Центробанке отметили двукратный рост числа выявленных нелегальных кредиторов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценке ЦБ, такая тенденция связана с ужесточением требований легальных финансовых организаций, что ограничивает выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой и стимулирует спрос на теневом рынке. Подобные предложения чаще всего распространяются через платформы объявлений и социальные сети. Для противодействия скрытым схемам выдачи кредитов под залог недвижимости физическими лицами и индивидуальными предпринимателями Банк России начал использовать данные Росреестра и службы судебных приставов.