Следствие ведет проверку создателя пирамиды Finiko

Мещанский районный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу Азата Тухватуллина, которого следствие считает одним из основателей финансовой пирамиды Finiko. По информации портала судов общей юрисдикции, постановление было принято 1 сентября и вступает в законную силу 5 сентября.

Фигурант был задержан на территории Иннополиса и конвоирован в столицу. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, он принимал участие в создании пирамиды и финансировал запуск данного проекта.

Организаторы Finiko привлекали средства граждан под обещания высокой доходности от операций с криптовалютой и ценными бумагами, однако реальной инвестиционной деятельности не было. Ущерб от действий злоумышленников превысил 1 миллиард рублей, пострадавшими числятся более 7,7 тысячи человек.

Уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении создателей и активных участников проекта расследуется с 2022 года. Ранее в Россию из Турции была депортирована соосновательница пирамиды. В настоящее время проверяется возможная причастность Тухватуллина к иным эпизодам мошенничества.