Хаминский объяснил, какие операции с наличными привлекают внимание банков

Банки могут обратить внимание на внесение наличных от 5 млн рублей за 30 дней, если такие поступления составляют большую долю оборота клиента, а вскоре значительная часть денег переводится за границу. Среди возможных признаков также — многочисленные крупные пополнения наличными с последующими переводами за рубеж. Об этом РИА Новости рассказал юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

По словам юриста, это общие ориентиры для анализа, а не универсальные пороги, при достижении которых операции автоматически признаются подозрительными. Хранить деньги наличными и затем внести их на счёт законно. Если человек копил дома зарплату, а после положил её в банк, доказывать происхождение этих средств он не обязан, отметил Хаминский.

Если операции всё же заинтересовали банк, юрист рекомендует предоставить имеющиеся подтверждения. Это могут быть справки о доходах, выписки по счетам, документы о продаже имущества и другие сведения, соответствующие ситуации.